至少2.6亿美元 FBI调查阿根廷足协在美金融黑幕

近日，阿根廷主流媒体《La
Nación》报道称，美国FBI探员和联邦检察官正在调查阿根廷足协在美国金融运作，包括数亿美元资金流向。

世界杯激战正酣之际，联邦检察官和联邦调查局特工已开始就阿根廷足协在美国的金融操作收集证词，两位直接知情人士向媒体证实了这一消息。

美国司法部的调查人员试图了解塔皮亚领导的阿根廷足协在美国如何运作，如何通过其金融系统流转数亿美元，以及这些操作中是否有一部分可能构成美国司法管辖下的犯罪行为，调查重点是阿根廷足协是否涉及洗钱和银行欺诈。

核心公司是TourProdEnter
LLC，负责阿根廷足协的海外商业合同，至少2.6亿美元（约合17亿元人民币）通过美国多家银行流转，其中约5700万美元转至多家公司/受益人，缺乏清晰经济合理性记录。

调查报道显示，TourProdEnter LLC
作为阿根廷足协国际合同的收款工具，过去四年在扣除税款后，获得了阿根廷足协所有国际收入的30%。此外，该公司还收取了相当于这些业务物流支出10%的佣金。

据悉，初步调查从2025年开始，至少三名联邦检察官负责：驻华盛顿特区的古舒和克里斯托弗-廷，以及驻南佛罗里达区的迈克尔-伯杰，世界杯期间加快取证。

本文转自：TNT时报